Трафигурагийн Монгол дахь дээд гүйцэтгэх захирал Трафигурагийн мөнгөнөөс 500 гаруй сая ам.долларыг авга эгчийнхээ эзэмшдэг пүүст зээлсэн болохыг Ройтерс мэдээлэв.

“Лекс Ойл” нэртэй тус компани нь Трафигурагийн Монгол дахь үндсэн түнш юм.

Өнгөрсөн аравдугаар сард Монголын нефтийн бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг бизнес эрхэлдэг зарим ажилчид нь Трафигурагаас төлж буй мөнгийг өсгөх, хугацаа хэтэрсэн авлагыг нуун дарагдуулах зорилгоор мэдээлэл, баримт бичгүүдийг ашиглан "ноцтой зөрчил гаргасан" нь тогтоогдсоны дараа 1.1 тэрбум долларын алдагдал хүлээсэн хэмээн мэдэгдсэн.

Тус компани Трафигура-д их хэмжээний өртэй гэж мэдэгдсэн ч мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа тул холбогдсон хүмүүсийн нэрийг хэлээгүй байна.

Эх сурвалжийн мэдээлснээр Жононбаяр нагац эгчийнхээ компанид шатахуун зарж, олон зуун сая доллар зээлсэн байна.

Ройтерс агентлагт ярилцлага өгсөн эх сурвалжууд Трафигурагийн эрсдэлийн хэлтэс гэр бүлийн харилцаанд ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй эсэхийг үнэлж, дэлхийн хамгийн том эрчим хүч, түүхий эдийн худалдаачдын нэгд тавих хяналт шалгалтын хатуу байдалд эргэлзээ төрүүлэх ёстой гэж мэдэгджээ.

Reuters-ийн мэдээллүүд нь Трафигурагийн Монгол дахь үйл ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэддэг гурван эх сурвалж, банкны хоёр эх сурвалж, мөн Монголын Улсын бүртгэлийн хэлтсээс авсан огноогүй баримт бичигт үндэслэсэн бөгөөд Lex-ийн эзэмшлийн мэдээллийг харуулсан болно.

Трафигурагийн хэвлэлийн төлөөлөгч хэлэхдээ, гадны мөрдөн байцаалт үргэлжилж байна. Тус компани Ройтерс агентлагийн мөрдөн байцаалтын явц ямар байгаа, хэрэв байгаа бол түдгэлзүүлсэн, ажлаас нь халагдсан ажилтнууд, эсвэл Жононбаярыг худалдааны гол түнштэйгээ холбоотой гэдгийг мэдэж байсан эсэх талаар асуусан асуултад хариулахаас татгалзав.

Жононбаяр 2012 оноос хойш Trafigura-д ажиллаж байгаа гэж Трафигурагийн ойрын гурван эх сурвалж мэдээлсэн бөгөөд түүний LinkedIn профайлыг харуулж байна.

Энэ талаар сайн мэддэг хүмүүсийн хэлснээр тэрээр өнгөрсөн жил ажлаас халагдсан цөөн тооны, тодорхойгүй тооны ажилчдын нэг юм.

Жононбаяр, түүний авга эгч Лекс Ойл болон тус фирмийн өмгөөлөгч нар LinkedIn эсвэл цахим шуудангаар дамжуулан тайлбар өгөх хүсэлтэд хариу өгөөгүй байна. Ройтерс агентлаг Жононбаярыг өмгөөлж буй өмгөөлөгчийг тодруулж чадаагүй байна.

Түүний нагац эгчийнхээ пүүстэй бизнесийн харьцахаас гадна Жононбаярын ээж, Эрдэнэтуулын эгч Эрдэнэсүрэн нь шатахууны импортыг хянадаг Гаалийн ерөнхий газарт (ГЕГ) ажиллаж байсан гэж эх сурвалж мэдээллээ.

Трафигура нь 2014 онд Монголын шатахууны гол нийлүүлэгч болсон гэж мөн эх сурвалж мэдээллээ. Эрдэнэсүрэн 2018 он хүртэл ИНЕГ-ын эрсдэлийн хэлтэст хэдэн жил ажилласан гэж эх сурвалж мэдээллээ.